一笔微信转账牵出案中案，男子因贩毒和洗钱获刑3年7个月
一笔微信转账暴露了新的犯罪线索，检察机关顺藤摸瓜，查出洗钱“案中案”。
2022年10月期间，李某多次将毒品氯胺酮（俗称“K粉”）贩卖给他人。为掩饰毒资去向，李某使用其母亲手机注册微信账号，通过该微信收款码收取毒资后转移。
“我们办理该案中发现，一名吸毒人员称，在购买毒品时将毒资通过微信收款方式转给了李某。但李某否认收到毒资，且李某的微信账单里无此收款。”承办检察官介绍，在调查吸毒人员的转账记录后发现，该毒资被转进了一个不知名的微信账户中。这一不同寻常的举动引起承办检察官警觉：这个案件中是否还隐藏了洗钱线索？
承办检察官立即就案件细节对李某展开讯问，李某谎称上述微信账号是自己认识的一名按摩女所有，现已删除了对方的微信和联系方式，自己并没有贩卖毒品，也没有通过该账户收取毒资，否认贩毒。
襄城区检察院一方面积极引导公安机关围绕李某是否存在自洗钱、洗钱行为进行侦查，另一方面继续讯问李某，并对其释法说理。调查发现，上述微信账号的实名注册人竟是李某的母亲肖某。承办检察官遂找到李某父亲核实情况，李某父亲称肖某多年前就患有精神残疾，从未使用过微信。至此，李某的谎言无所遁形。在证据链条面前，李某不仅承认自己贩卖毒品的犯罪事实，也对自己为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，刻意使用其母亲的身份证注册微信账号，收取毒资后再予以转移、使用的犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。最终，襄城区检察院以涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪向襄城区法院提起公诉。
今年5月31日，襄城区法院对该案宣判，李某因犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，被判处有期徒刑三年七个月，并处罚金一万元。
承办检察官提醒，“自洗钱”是指犯罪行为人自己实施“洗钱罪”的上游犯罪并掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。广大群众一定要保持高度警惕，切勿将身份信息、银行卡、电子支付凭证、证券账户等随意借给他人，要远离毒品，更要谨防借卡转账、兼职“跑分”等“洗钱”圈套，避免触犯法律。
来源：极目新闻
