转账记录中的猫腻......
警方在男子家中查获大量分装好的毒品，男子却辩称”仅供自吸“。然而，他支付记录中的高频异常转账，直接戳穿了这番说辞，还牵出42起贩毒事实......
2024年3月，襄阳枣阳警方侦查发现，嫌疑人李某曾4次向阿明（化名，另案处理）贩卖麻果和冰毒，随后在其住处缴获毒品麻果131颗，共12.19克，冰毒0.71克，且均为小袋包装。李某到案后虽供述了贩卖毒品的部分事实，但辩称现场被查获的毒品仅用于自己吸食。
为何李某家中藏有分装好的毒品？难道只是为了吸食方便？那这些毒品又是从哪里来的？深挖李某的微信、支付宝记录，检察官发现猫腻：李某与阿明之间的交易远不止4起，与张某等人也有频繁交易，其中多笔收款金额为毒品单价的倍数。此外还存在多笔异常资金流动，不仅来源不明且交易频率极高。
为查清事实，枣阳市人民检察院开展补充侦查工作，详细列出15条30余项具体取证事项，引导侦查人员进一步取证，通过重新调取吸毒人员陈述及辨认、指认笔录等证据，形成了完整的证据链条。
最终，李某的贩毒事实，从最初的4起增加到42起，同时在“涉毒洗钱法律监督模型”的帮助下，查明李某多次利用其朋友的支付宝账户进行“自洗钱”。为深挖彻查上下游犯罪，警方还通过数据比对碰撞，进一步锁定了李某下线金某、毛某涉嫌贩卖毒品的线索，顺利挖出其他关联犯罪人员3人。
“我和阿明的转账是打牌的钱，我不认识张某等人。”审讯期间，李某抱着侥幸心理拒不认罪。“即便没有口供，只要客观性证据充分，一样可以定你的罪，但如果没有认罪认罚从宽幅度，你可能会面临十年以上的刑罚。”在检察官的释法说理下，李某内心防线逐渐崩溃，流下悔恨的泪水。“我不知道会这么严重，我愿意认罪认罚，主动配合公安机关取证。”李某如实供述了自己的全部犯罪事实，并主动交代与上线阿武等人交易毒品的具体过程，根据相关线索警方将阿武等两人抓获归案。
2024年9月，枣阳市人民检察院以涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪容留他人吸毒罪对李某等6人提起公诉，同年12月以涉嫌贩卖毒品罪对阿武等二人提起公诉。
2025年3月，法院依法对李某等6人作出判决，全部认定检察机关的起诉事实，李某等6人被判处有期徒刑八年六个月至六个月不等，各并处罚金。近日，阿武等二人涉嫌贩卖毒品罪一案在法院开庭审理。
